信息公告

关于落实中国人民银行单位客户身份识别工作要求的公告

2018-04-08 08:48:04

尊敬的客户:

您好!

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)规定,即日起我行将执行单位客户受益所有人身份信息采集和识别工作,请您给予配合。

一、新开单位账户客户受益所有人信息采集识别要求:

(一)单位首次开户需提供受益所有人相关资料,包含证明资料和身份资料:

1.受益所有人证明资料,以下任一种均可:

公司章程、验资报告、工商信息登记表、注册登记证照、存续证明文件、合伙协议、备忘录、查询打印的公开信息、委托有关机构调查所获取的资料等。

2.受益所有人身份证件。

3.股东或者董事会成员登记信息,主要包括董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量及持股类型等。

二、已开立存量单位账户客户受益所有人信息采集识别要求:

如您已在我行开立单位账户(含结算账户和定期账户),请您于2018年6月30日前持第一条所述证明资料,到贵单位账户开户行办理受益所有人身份识别工作。

由此给您带来的不便,敬请谅解!如有疑问,详询客服热线4006096588。

特此公告

        

 

齐鲁银行股份有限公司

二〇一八年三月二十九日