各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本行章程，本行董事会决定于2009年10月14日（周三）上午9时，在济南市顺河街176号齐鲁银行大厦三层第一会议室召开本行2009年第一次临时股东大会。参会股东自本通知发布之日起即可按本通知规定登记方式进行参会登记，登记截止时间为10月12日下午5点。并请于10月14日上午8时45分以前签到出席。现将有关事宜通知如下：

一、会议议题

（一）审议齐鲁银行股份有限公司关于增资扩股的议案

（二）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股事宜的议案

二、出席会议股东登记方法

    参会股东请按本通知规定登记方式办理参会登记确认手续，股东可到登记地点进行现场登记，也可传真下述资料进行登记，传真登记的请在正式参会时提交传真资料原本进行核对。未经登记确认的，本行不保证提供会议材料及席位，传真资料及资料原本不齐全影响股东身份确认的，责任由股东自行承担，请参会股东务必做好准备。

（一）登记手续

1、法人股东持下列材料：

（1）营业执照副本复印件（加盖公章），如为社会团体或其他组织提供组织机构代码证复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人（负责人）亲自出席，提供法人代表证及其复印件或本人身份证及其复印件；

法定代表人（负责人）不出席授权他人出席的，提供法定代表人（负责人）授权委托书（见附件1）、受托人身份证及其复印件。

（3）出席人填写的参会回执（见附件2）。

2、自然人股东持下列材料：

（1）股权证；

（2）本人出席的，提供本人身份证及其复印件；本人不出席授权他人出席的，提供委托人授权委托书（见附件1）、受托人身份证及其复印件。

（3）出席人填写的参会回执（见附件2）。

（二）登记地点

济南市顺河街176号齐鲁银行大厦902室齐鲁银行股份有限公司董事会办公室

三、联系方式

本行联系人：胡金良、张贝旎

联系地址：济南市顺河街176号齐鲁银行大厦902室

联系电话：（0531）86075850，86075809，81915514

传真：（0531）81915514

 

附件：1、授权委托书

2、参会回执

      3、行车路线图

 

 

 

齐鲁银行股份有限公司董事会

  二OO九年九月二十九日