各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本行章程，本行董事会决定于2009年4月11日（周六）上午9时，在济南市顺河街176号济南市商业银行大厦三层第一会议室召开本行2008年度股东大会，请参会股东于4月7日（周二）按本通知规定登记方式进行参会登记，并于4月11日上午8时45分以前签到出席。现将有关事宜通知如下：

一、会议议题

    （一）审议二OO八年度董事会工作报告；

    （二）审议二OO八年度监事会工作报告；

    （三）审议二OO八年度财务预算执行情况的报告；

    （四）审议二OO九年度财务预算方案的报告；

    （五）审议二OO八年度利润分配方案及分红方案；

    （六）审议关于发行次级债券补充附属资本的议案；

    （七）审议关于变更公司名称的议案；

    （八）审议公司章程修正案和修订后的公司章程；

    （九）审议《董事、监事、经营管理层成员责任追究办法》。

二、出席会议股东登记方法

参会股东请于2009年4月7日按本通知规定登记方式办理参会登记确认手续，股东可到登记地点进行现场登记，也可传真下述资料进行登记，传真登记的请在正式参会时提交传真资料原本进行核对。未经登记确认的，本行不保证提供会议材料及席位，传真资料及资料原本不齐全影响股东身份确认的，责任由股东自行承担，请参会股东务必做好准备。

（一）登记手续

    1、法人股东持下列材料：

    （1）加盖公章的营业执照副本复印件（社会团体或其他组织提供加盖公章的组织机构代码证复印件）；

    （2）法定代表人（负责人）出席的，提供法人代表证及其复印件或本人身份证及其复印件；

法定代表人（负责人）不出席授权他人出席的，提供法定代表人（负责人）授权委托书（见附件1）、受托人身份证及其复印件。

    （3）出席人填写的参会回执（见附件2）。

    2、自然人股东持下列材料：

    （1）股权证；

    （2）本人出席的，提供本人身份证及其复印件；本人不出席授权他人出席的，提供委托人授权委托书（见附件1）、受托人身份证及其复印件。

    （3）出席人填写的参会回执（见附件2）。

（二）登记地点

   济南市顺河街176号济南市商业银行大厦901室济南市商业银行股份有限公司董事会办公室

三、联系方式

    本行联系人：胡金良、张贝旎

    联系地址：济南市顺河街176号济南市商业银行大厦901室

    联系电话：（0531）86075850、86075809、81915514

    传真：（0531）81915514

                                                                  济南市商业银行股份有限公司董事会

                       二OO九年三月十七日