1.非法买卖银行卡，从事洗钱等违法犯罪行为；

2.诈骗银行卡办理网银、购买贵金属等理财产品；

3.出租出借单位营业执照、印鉴或出租出借个人身份证件；

4.出租出借单位或个人银行账户；

5.伪造、变造证明文件开立银行账户；

6.通过伪基站群发诈骗信息；

7.利用大数据获取客户重要信息，进行潜伏；

8.骗取客户信息及短信验证码、认证工具口令；

9.通过虚假链接植入病毒木马；

10. 反复循环开票、倒买倒卖、贴现赚取息差。