齐鲁银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本行章程，本行董事会决定于2014年4月10日（星期四）上午9时，在济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦三层第一会议室召开本行2013年度股东大会。请参会股东按本通知规定登记方式进行参会登记，登记截止时间为4月9日上午9点。并请于4月10日上午8时45分以前签到出席。现将有关事宜通知如下：

一、会议议题

（一）审议2013年度董事会工作报告

（二）审议2013年度监事会工作报告

。012延期审（三）审议2013年度财务决算报告

（四）审议2014年度财务预算方案

（五）审议2013年度利润分配及分红方案

二、出席会议股东登记方法

参会股东请按本通知规定登记方式办理参会登记确认手续，股东可到登记地点进行现场登记，也可传真下述资料进行登记，传真登记的请在正式参会时提交传真资料原本。未经登记确认的，本行不保证提供会议材料及席位，传真资料及资料原本不齐全影响股东身份确认的，责任由股东自行承担，请参会股东务必做好准备。

（一）登记手续

1、法人股东持下列材料：

（1）营业执照副本复印件（加盖公章），如为社会团体或其他组织提供组织机构代码证复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人（负责人）亲自出席，提供法人代表证及其复印件或本人身份证及其复印件；

法定代表人（负责人）不出席授权他人出席的，提供法定代表人（负责人）授权委托书（见附件1）、受托人身份证及其复印件。

（3）出席人填写的参会回执（见附件2）。

2、自然人股东持下列材料：

（1）股权证；

（2）本人出席的，提供本人身份证及其复印件；本人不出席授权他人出席的，提供委托人授权委托书（见附件1）、受托人身份证及其复印件。

（3）出席人填写的参会回执（见附件2）。

（二）登记地点

济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦901室齐鲁银行股份有限公司董事会办公室。

三、联系方式

本行联系人：张贝旎、曹丽

联系地址：济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦901室

联系电话：（0531）86075850，81679516

传真：（0531）81915514

附件：

1、授权委托书

2、参会回执

    3、行车路线图

齐鲁银行股份有限公司董事会

                          二〇一四年三月二十一日