2015年度股东大会通知公告
证券代码：832666 证券简称：齐鲁银行 主办券商：招商证券
齐鲁银行股份有限公司
2015年度股东大会通知公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2015年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2016年4月15日9:30。
结束时间：2016年4月15日11:30。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年4月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的山东舜翔律师事务所见证律师。
（七）会议地点
济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦三层第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《齐鲁银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》
（二）审议《齐鲁银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》
（三）审议《齐鲁银行股份有限公司2015年度财务决算报告》
（四）审议《齐鲁银行股份有限公司2016年度财务预算方案》
（五）审议《齐鲁银行股份有限公司2015年度利润分配方案》
详见公司于2016年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2015年度利润分配方案公告》（公告编号：2016-010）。
（六）审议关于聘请2016年度会计师事务所的议案
详见公司于2016年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘2016年度会计师事务所的公告》（公告编号：2016-011）。
（七）审议《齐鲁银行股份有限公司2015年度关联交易情况报告》
（八）审议关于2016年度日常关联交易预计额度的议案
详见公司于2016年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2016-009）。
（九）审议关于选举徐晓东为齐鲁银行股份有限公司第六届董事会董事（独立董事）的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件1）、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（格式见附件2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）及单位营业执照复印件、股东账户卡。
2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件3），以便登记确认。来信请寄：济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦董事会办公室902室，邮编：250001（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
（二）登记时间
2016年4月13日（星期三）
上午8：30－11：30，下午13：30－17：00
（三）登记地点
济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦902室
四、其他
（一）会议联系方式
本公司联系人：张贝旎、周连超
联系地址：济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦902室
联系电话：（0531）86075850，81915514
传真：（0531）81915514
（二）会议费用
出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前书面提交。
五、备查文件目录
（一）《齐鲁银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《齐鲁银行股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。
齐鲁银行股份有限公司
董 事 会
2016年3月25日
