2024年金融教育宣传月系列活动之以案说险：齐鲁银行成功堵截电信诈骗资金 守护人民群众财产安全

案例经过：

一男子在齐鲁银行某网点柜面欲提取45万元现金，声称资金来源于表弟借款，用途为婚嫁金。银行工作人员进行核查时发现该账户资金来源异常，且存在多处可疑特征：异地大额取现、银行卡长期休眠突然启用、交易对手偏远且为对公账户等。工作人员果断拒绝提现业务。

后据警方消息了解到，该男子是一起电信诈骗案件的涉案人员之一，案件受害人损失超300万元，目前警银合作已追回50万元被骗资金，其中齐鲁银行堵截45万元，获得警方高度赞誉。

防范措施：

提高警惕，识别诈骗：

齐鲁银行提醒广大消费者应时刻保持警惕，面对突如其来的“好运”或“紧急求助”等来源不明的资金和异常交易行为务必保持冷静，在接到涉及协助资金转账、取现等要求时，务必核实对方身份和交易真实性，避免落入诈骗陷阱，被动参与转移电诈资金，洗钱等违法犯罪活动。

加强自我保护，守好钱袋子：

齐鲁银行提醒广大消费者应严格保护个人信息安全，切勿轻率地向他人透露身份证号码、银行账户详情及密码等高度敏感信息，以免这些信息落入不法分子之手，被其恶意利用；一旦发现自身遭遇诈骗或察觉到疑似被骗的蛛丝马迹，务必及时拨打报警电话，并详尽提供所有相关证据与信息，以便警方迅速介入调查，有效追踪犯罪线索，共同助力案件的侦破与正义的伸张。