齐鲁银行股份有限公司

关于召开 2018 年第 二 次临时股东大会通知公告

本次会议为 2018 年第 二 次临时股东大会

（二）    召集人

本次股东大会的召集人为 董事会 。

（三）    会议召开的合法性、合规性

（四）    会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2018 年 11 月 21 日 10:30 。

预计会期 0.5 天。

（五）    会议召开方式

本次会议采用 现场 方式召开。

（六）    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的普通股及优先股股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 16 日 ，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。优先股股东将审议公司章程中优先股相关事项并参与分类表决。

2.      本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）    会议地点

（一） 审议《 关于选举李九旭为 第七届董事会董事（执行董事）的议案 》

（二） 审议《 关于首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市方案的议案 》

（三） 审议《 关于首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案 》

（四） 审议《 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市有关事宜的议案 》

（五） 审议《 关于首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划的议案 》

（六） 审议《 关于首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案 》

（七） 审议《 关于就首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市事宜出具相关承诺并提出相应约束措施的议案 》

（八） 审议《 关于制定上市后适用的 < 齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则（草案） > 的议案 》

（九） 审议《 关于制定上市后适用的 < 齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则（草案） > 的议案 》

（十） 审议《 关于制定上市后适用的 < 齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则（草案） > 的议案 》

（十一） 审议《 关于制定上市后适用的 < 齐鲁银行股份有限公司章程（草案） > 的议案 》

上述第（二）项、第（十一）项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述第（十一）项议案涉及优先股股东参与表决，须经出席本次股东大会的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（一）    登记方式

（二）    登记时间： 2018 年 11 月 19 日（星期一）

上午8：30－11：30，下午13：30－17：00

（三）    登记地点： 济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 902 室

（三）>

（一）    会议联系方式： 本公司联系人：张女士

联系地址：济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦902室

联系电话：（0531）86075850，81915514

传真：（0531）81915514

（二）    会议费用： 出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

（三）    临时提案 （如有）

五、            备查文件目录